一、董事会聚会召开情形
2013年10月28日，尊龙凯时（以下简称“公司”）第三届董事会第四次聚会以通讯方法召开� ＞刍嵬ㄖ缘缬史椒ㄏ蛄形欢隆⒓嗍潞透呒吨卫碇霸狈⒊�� ＞刍嵊Τ鱿�9人，现实加入聚会董事8人，其中董事李亿中先生委托董事曾刚先生出席聚会并代为表决� ＞刍嵊稍崭倍鲁ぶ鞒�� ＞刍岬恼偌驼倏绦�，切合《公司法》和《公司章程》的划定。
二、董事会聚会审议情形
1、审议通过《关于公司2013年第三季度报告的议案》
赞成公司《2013年第三季度报告全文》及《2013年第三季度报告正文》，并赞成对外披露。该报告全文及正文详见2013年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时正文将刊登在2013年10月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决效果：9名董事赞成，0名董事阻挡，0名董事弃权，0名董事回避。
2、审议通过《关于修订公司<对外提供财务资助治理制度>的议案》
赞成公司修订《对外提供财务资助治理制度》。
本次修订后的《对外提供财务资助治理制度》将刊登于2013年10月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决效果：9名董事赞成，0名董事阻挡，0名董事弃权，0名董事回避。
三、备查文件
尊龙凯时第三届董事会第四次聚会决议
特此通告
尊龙凯时
董 事 会
二0一三年十月二十八日
