一、聚会召开情形
2015年2月16日，尊龙凯时（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次聚会以现场和通讯相团结的方法召开。聚会通知以电子邮件方法向列位董事、监事和高级治理职员发出� ＞刍嵊Τ鱿�9名，现实加入聚会董事9名。聚会由董事长李亿中先生主持，聚会的召集和召开程序切合《公司法》和《公司章程》的划定。
二、聚会审议情形
审议通过《关于会计政策变换的议案》
赞成公司举行本次会计政策变换。公司自力董事对该议案出具了自力意见 ；监事会揭晓了赞成意见。详细情形详见刊载于2015年2月17日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公司《关于会计政策变换的通告》（通告编号：2015-010）。
表决效果：9名董事赞成，0名董事阻挡，0名董事弃权，0名董事回避。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次聚会决议 ；
2、第三届监事会第十一次聚会决议 ；
3、公司自力董事关于会计政策变换的自力意见。
特此通告。
尊龙凯时董事会
二0一五年二月十六日
